La Aduana investiga maniobras irregulares de «El Croata» con la empresa de transportes Seabird

Según la investigación, Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba en «la cueva del Croata». La empresa mencionada «sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por un monto aproximado de US$ 20 millones».

La Aduana continuó con los procedimientos que forman parte de la investigación de presuntas maniobras irregulares de Ivo Rojnica, alias El Croata, en este caso informando su vinculación con la empresa de transporte internacional Seabird, por supuestas irregularidades que incluyen sobrefacturación de fletes al exterior.

«Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva del Croata», señaló la información de la Aduana.

La empresa de transporte vinculada a la causa de lavado de activos investigada por la Aduana

En este sentido, se destacó que la empresa mencionada «sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la ‘cueva del Croata’ por un monto aproximado de US$ 20 millones».

La información de la Aduana añade que «la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T, que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche».

La Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron el lunes por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de US$ 500.000.

Rojnica junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga «lavado de activos».

El Croata fue apresado recientemente en su domicilio del barrio cerrado El Golf, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.

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