El ministro de Economía, Sergio Massa, informó que el Gobierno de Argentina decidió denunciar ante la Justicia de Estados Unidos a una empresa de servicios que sobrefacturó importaciones a través de un mecanismo de triangulación.
El ministro de economía, Sergio Massa precisó que “hemos decidido, desde la Aduana, denunciar a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”.
“La denuncia no es en la justicia argentina: los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos, serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos”, agregó el titular de Economía.
A pesar de la declaración pública, Massa no reveló el nombre de la firma en cuestión, apuntando que “no vale la pena hacer nombres, lo van a conocer”, sentenció. Sin embargo, fuentes consultadas por Télam indicaron que se trataría de una empresa vinculada al sector de proveedores de la industria hidrocarburífera.
El ministro sostuvo que las denuncias ante la Justicia por irregularidades en las facturas de importaciones y exportaciones son realizadas por el Gobierno argentino para cuidar los dólares que necesita el sector productivo para sostener la actividad.
Al respecto, ejemplificó que las denuncias son llevadas a cabo para “defender los dólares de aquellos que invierten, trabajan, producen en Vaca Muerta y quieren maquinaria y trabajo para los que son de Vaca Muerta”.
Las triangulaciones
El 3 de agosto, el día de su asunción como titular de Economía, Massa había anticipado que “existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad”.
En esa ocasión, Massa remarcó que “se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación”, y advirtió que se van a “hacer las denuncias ante la Justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción”.
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Al día siguiente, el Director General de Aduana, Guillermo Michel, dio cuenta de un “primer universo” de operaciones de sobre y subfacturación en el comercio exterior por “alrededor de USD 1.250 millones de valor FOB”.
Las operaciones irregulares que permitieron a las empresas obtener más dólares para operar en el comercio exterior de los que les hubieran correspondido abarcarían, a priori, desde principios del 2021 hasta la actualidad.