La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció irregularidades en la operatoria de las empresas pesqueras Bal Fish y Pesquera San Salvador, y podría aplicarles multas que ascienden a US$ 1.826.368,99.
La Aduana denunció que Bal Fish “triangula el 100% de sus ventas” y que su principal compradora es Hanjing International Co. Ltd., empresa radicada en Taiwán. Las operaciones observadas son diez permisos de embarque oficializados entre septiembre y octubre de 2021, con Tailandia como destino.
Aunque las ventas fueron declaradas en US$ 950.960 la Dirección General de Aduanas realizó pedidos de información a la Aduana de Tailandia, y constató que en ese país la mercadería en cuestión fue importada a precios un 34% mayores, debido a la refacturación practicada por el tercer operador taiwanés.
Ante ello, la Aduana le solicitó a Bal Fish que justificara el aporte del intermediario para incrementar el precio de las mercaderías, pero la documentación presentada no resultó relevante. En consecuencia, el organismo denunció las irregularidades detectadas y buscará aplicar una multa mínima de US$ 273.045,23.
En el caso de Pesquera San Salvador, la Aduana investigó exportaciones a Perú de colas de langostinos del período 2021-2022 y comprobó que, si bien la mercadería fue enviada directamente a ese país, la facturación fue triangulada con intermediarios radicados en Estados Unidos, Hong Kong y Uruguay.
«El margen es incluso superior al de operaciones trianguladas de otros exportadores, en las que la diferencia tiende a ser del 10%», indicó la DGA, que le solicitó a la firma exportadora que justificara la situación advertida, «pero hasta el momento no ha ofrecido explicaciones», aseguraron desde la Aduana.
La DGA denunció a la empresa por declaraciones inexactas y diferencias injustificadas y, en los términos del artículo 954 del Código Aduanero, podría caberle una multa mínima de US$ 1.553.323,76.
Se trató de 32 permisos de embarque, con mercadería destinada a Perú que “fue importada a valores considerablemente superiores a los declarados para las exportaciones en la Argentina”, con diferencias observadas de alrededor del 38%.
Desde la Aduana aseguraron que la maniobra intentaba “evitar la debida liquidación de divisas en nuestro país y ahuecar la base imponible de las operaciones”.
La pesquisa, detrás de las pesqueras había sido anticipada por el director nacional de la AFIP, Carlos Castagneto, en su visita a la provincia de Chubut (https://www.informemaritimo.com/la-afip-investiga-grandes-empresas-de-la-industria-pesquera/) en el mes de marzo, anticipada por este medio. Se espera que en los próximo m eses se den a conocer otras empresas que triangulan exportaciones pesqueras.
Fuente: DGA / Agencia Télam